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Source: CFTC The IB Capital FX (NZ) srl), IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink et Emad Echadi, qui ont exigé qu'ils paient conjointement 35 millions de dollars en restitution à des clients fraudés et une sanction pécuniaire civile de 420 000 pour solliciter et accepter au moins 50 millions d'environ 1 850 clients aux États-Unis et dans le monde entier pour le commerce de détail en devises étrangères, sans être enregistrés Avec la CFTC au besoin. L'ordonnance, introduite par le juge Lee Yeakel de la Cour de district des États-Unis pour le district occidental du Texas, interdit également en permanence aux défendeurs d'autres infractions à la Loi sur l'échange de marchandises (CEA) et à la CFTC, sur eux. Selon l'ordonnance, IB Capital est une société néo-zélandaise, Geurkink et Echadi sont des ressortissants des Pays-Bas. Geurkink et Echadi sont poursuivis pénalement aux Pays-Bas par le ministère public néerlandais pour les activités frauduleuses présumées découlant des opérations d'IB Capital. Selon l'ordonnance, les Défendeurs ont retourné aux clients sous forme de rachats, de remboursements et d'autres paiements une partie des quelque 51,6 millions qu'ils ont reçus de la période pertinente (du 1er janvier 2012 au 18 septembre 2012 au moins) Environ 1 850 clients, ce qui a laissé aux défendeurs un gain de 35 millions, ce qui constituait le gain reçu en raison de leur défaut de s'inscrire comme l'exigeait le CEA. L'ordonnance relative aux tribunaux découle d'une mesure d'exécution de la CFTC déposée contre les défendeurs le 9 novembre 2015 (voir plainte de la CFTC et communiqué de presse 7277-15, 16 novembre 2015). La plainte de la CFTC a allégué qu'au cours de la période pertinente, les défendeurs ont offert des ententes, des contrats ou des transactions en forex à des clients de détail qui n'étaient pas des participants au contrat admissibles sans être enregistrés conformément aux dispositions pertinentes du CEA et du CFTC Regulations . En fait, les défendeurs n'ont jamais été enregistrés au besoin auprès de la CFTC. Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que le fonctionnement d'une entité non enregistrée constitue une violation grave des règlements de la CEA et de la CFTC et constitue une menace pour l'intégrité de l'industrie. La CFTC apprécie l'assistance du Ministère de la sécurité et de la justice au Royaume des Pays-Bas (en particulier le ministère public néerlandais et la police fiscale (FIOD)), la Australian Investments Commission, la UK Financial Conduct Authority, la Financial Supervisory (Qui a fusionné avec la Banque centrale de Hongrie (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorité des Marchés Financiers de la Nouvelle-Zélande et le Bureau de la Nouvelle-Zélande contre la fraude grave. La CFTC avertit que les ordonnances exigeant le remboursement de fonds aux victimes ne peuvent pas entraîner le recouvrement de tout argent perdu parce que les malfaiteurs peuvent ne pas avoir suffisamment de fonds ou d'actifs. La CFTC continuera de lutter vigoureusement pour protéger les clients et de s'assurer que les malfaiteurs sont tenus responsables. Les membres du personnel de la Division de la mise en application de la CFTC chargés de cette affaire sont Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany et Paul G. Hayeck.
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